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周四，纽约总检察长 Letitia James 起诉 Celsius Network 前首席执行官 Alex Mashinsky，指控 Mashinsky 在其现已破产的加密货币交易所欺诈了数十万投资者。
Mashinsky 公开向他的客户保证，与将投资留在传统银行相比，在 Celsius 进行投资既安全又有利可图。 根据投诉，加密货币交易所的存款一度价值 200 亿美元。 但 James 声称，Mashinsky 的陈述是虚假的，并成为 Celsius 前首席执行官为掩盖高风险加密借贷投资的巨额损失所做努力的一部分。
“作为 Celsius 的前任首席执行官，亚历克斯·马辛斯基承诺带领投资者实现财务自由，但却带领他们走上了财务崩溃的道路，”詹姆斯在一份声明中说。
总检察长办公室正寻求对马辛斯基处以罚款并征收金钱赔偿，并禁止他领导一家公司或在纽约的证券行业工作。
该诉讼属于民事诉讼，而非刑事诉讼，是根据纽约州范围广泛的证券法《马丁法案》提起的。 《马丁法案》确实赋予检察官广泛的搜查和传票权力，以调查潜在的不法行为。
Celsius 提供了天价的收益率，吸引了投资者并扩大了交易所的金库。 Celsius 和同样破产的 Voyager Digital 一样，能够通过将客户资产借给加密对冲基金（包括现已倒闭的 Three Arrows Capital 和 Sam Bankman-Fried 的 Alameda Research）来支付高达 17% 的收益率。
2022 年的 Terra/Luna 崩溃迫使 3AC 破产，并加深了正在进行的“加密冬天”。 投诉称，Celsius 通过向 3AC 提供贷款以及对“高度投机性”Terra 赌注的 9.35 亿美元直接投资（全部由投资者基金资助）而暴露于 Terra 和 Luna 的衰落。
Mashinsky 声称，Celsius 的“损失非常小”，而且该交易所“基本上减少或消除了对投资 Terra 或 Luna 的借款人的任何风险敞口”。
詹姆斯的投诉称，这些陈述是错误的，并且是更广泛的防止用户外流运动的一部分，该运动可能导致银行挤兑，类似于 飞腾，另一个破产的交易所。
但 Mashinsky 发表了“实质性虚假和误导性”的声明，旨在掩盖 Celsius 的实际风险敞口，声称加密货币交易所在 Celsius 于 2022 年 7 月 13 日申请破产前几天拥有“数十亿美元的流动性”，投诉称。
据 CNBC 此前报道，Celsius 的投资者失去了亲人，非常沮丧，以至于一些人考虑自杀。
“Mashinsky 从未透露 Celsius 有接近十亿美元的赤字，”诉状称。 Celsius 进入破产程序时只有 17.5 亿美元的加密资产，与其欠用户的 47 亿美元相去甚远。
马辛斯基于 2022 年 9 月辞去首席执行官一职。当时，他为自己的领导力造成的“越来越分心”道歉。
“Alex Mashinsky 不再受雇于 Celsius，也不参与公司的管理，”Celsius 发言人告诉 CNBC。
马辛斯基没有立即回应置评请求。
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