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财政部的外国资产控制 (OFAC) 和金融犯罪执法网络 (FinCEN) 已对 Bittrex 加密货币交易所提出指控，称其违反了反洗钱规则和其他美国制裁计划。 总部位于华盛顿的加密货币交易所同意分别向 OFAC 和 FinCEN 支付两笔 2900 万美元和 2400 万美元的罚款。
洗钱和其他与犯罪相关的资金转移等加密货币日益严重的问题已成为该行业最关键的问题。 看到大量此类事件造成数十亿美元的损失，金融监管机构已变得鹰派并警惕惩罚为网络犯罪分子或洗钱者提供便利的不良行为者。
10 月 11 日的官方新闻稿详细说明 OFAC 的调查发现被告平台在 2014 年 3 月至 2017 年 12 月期间忽视了当局的义务。它允许来自伊朗、克里米亚、苏丹、叙利亚和古巴等美国制裁政权的人作出承诺超过 116,000 笔交易，价值 2.6 亿美元。 该机构声称，Bittrex 可以通过他们的 IP 地址识别受制裁的用户，但它故意没有采取任何行动。
在谈到此类违规行为对国家安全的影响时，OFAC 主任 Andrea Gacki 补充说；
当虚拟货币公司未能实施有效的制裁合规控制，包括筛选位于受制裁司法管辖区的客户时，它们可能成为威胁美国国家安全的非法行为者的工具……在全球范围内运营的虚拟货币交易所应该了解他们的客户是谁以及在哪里. OFAC 将继续追究虚拟货币行业和其他领域中未能实施适当控制导致违反制裁的公司的责任。
Bittrex 未能标记可疑交易
另一方面，FinCEN 声称加密货币交易所违反了反洗钱法，并且在 2014 年 2 月至 2018 年 12 月期间没有提交可疑活动报告（SAR）。此外，它在其产品中使用了以匿名为中心的加密货币，并且没有通知用户关于他们的产品所涉及的风险。 根据 FinCEN 的调查结果，加密货币交易所促成了平台上的 200 多笔交易，其中包含超过 140,000 美元的资金，其他 22 笔转账金额超过 100 万美元。
FinCEN 代理主任 Himamauli Das 在谈到 Bittrex 无法遵守立法时指出；
Bittrex 的失败造成了高风险交易对手的风险，包括受制裁的司法管辖区、暗网市场和勒索软件攻击者。 虚拟资产服务提供商注意到他们必须实施稳健的基于风险的合规计划并满足其 BSA 报告要求。 FinCEN 在发现故意违反 BSA 时会毫不犹豫地采取行动。
如前所述，美国当局正在努力打击欺骗性的加密平台。 8 月，美国财政部对以太坊混币应用 Tornado Cash 实施了盲目禁令。 当局发现它是洗钱者的继任者。
Featured image from Pixabay and chart from TradingView.com
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