OneCoin 联合创始人承认欺诈、洗钱指控

根据美国司法部 12 月 16 日的一份声明，OneCoin 创始人 Karl Sebastian Greenwood 被判多项罪名成立。

格林伍德承认了一项串谋实施电汇欺诈、一项电汇欺诈和一项串谋洗钱的罪名。

每项指控最高可判处 20 年监禁。 格林伍德的实际刑期将于 2023 年 4 月由法官决定。

格林伍德自 2018 年 7 月在泰国被捕以来一直被拘留。 他于 2018 年 10 月被引渡到美国接受指控。

OneCoin 于 2014 年开始在保加利亚境外运营，充当多层次营销计划，成员通过招募更多投资者来赚钱。 尽管吸引了众多投资者，但 OneCoin 很快声名狼藉，早在 2016 年就因未能向投资者付款而获得庞氏骗局的名声。

美国司法部今天表示，OneCoin 骗局吸引了受害者的投资超过 40 亿美元。

美国检察官达米安威廉姆斯继续称该项目为“有史以来最大的国际欺诈计划之一。 在进一步的声明中，威廉姆斯补充说：

“格林伍德的谎言是为了一个目标而设计的，就是让普通人……拿出他们辛苦赚来的钱……让他自己的腰包中饱私囊，达到数亿美元。”

OneCoin 由“加密货币女王”Ruja Ignatova 共同创立，自 2017 年 10 月发出逮捕令以来，她一直在逃。

美国司法部今天的公告解释说，Greenwood 和 Ignatova 通过歪曲 OneCoin 的各个方面故意欺骗投资者。 在内部对话中，Ignatova 甚至将 OneCoin 称为“垃圾币”，并建议她和格林伍德“拿了钱就跑”。

Greenwood 和 Ignatova 并不是唯一面临审判的项目伙伴。 OneCoin 危机管理人 Frank Schneider 本月早些时候被起诉，现在面临审判。

据称帮助该项目洗钱的克里斯托弗·汉密尔顿和罗伯特·麦克唐纳也面临指控。 这些案件的最新进展发生在 8 月。

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