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欧只有一个月 自 Sam Bankman-Fried 的创始人以来已经过去 ftx，一家加密货币交易所，将该公司及其姊妹对冲基金 Alameda Research 置于破产程序中。 交易所无法满足客户提款请求； 很明显，问题在于大约 80 亿美元的客户资产最终落入了 Alameda 的监管之下，而且不知所踪。 在此期间的 32 天里，班克曼-弗里德先生接受了无数次采访，他在采访中道歉，对他的帝国的解体感到困惑，辩称自己不知情，并通常试图推卸责任。
他说 早安美国 他“没有得到适当的监督”。 在接受采访时 纽约 杂志他说：“我搞砸了。 我做到了。 坦率地说，以多种方式。 在让保证金头寸变得太大方面”。 他解释给 纽约时报 “经审计的财务数据、真实的财务数据、交易所理解的……”之间存在神秘的差异，并对 华尔街日报 他无法解释汇给阿拉米达的钱：“我没有经营阿拉米达，但我现在可以回过头来猜测一下这些钱最终花在了哪里或使用了什么。”
Bankman-Fried 先生于 12 月 12 日在巴哈马群岛被捕。 我们 政府”，纽约南区检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 根据一份刑事起诉书说。 第二天，他被拒绝保释； 预计他将很快被引渡到美国。 起诉书指控 Bankman-Fried 先生犯有八项刑事罪名，包括针对其客户、贷方和投资者的电信欺诈行为，以及串谋实施洗钱和商品及证券欺诈。 此外，他还被指控通过违反竞选财务法来欺骗美国。 美国证券交易委员会和商品及期货交易委员会这两个金融监管机构也提出了投诉。
过去一个月一直在听班克曼-弗里德先生的信件的人都熟悉当局文件中的一些事实。 他承认他告诉客户将他们的资金直接转入 Alameda 的银行账户——他暗示这是因为 ftx 没有设置帐户，并且 ftx 由于草率的会计核算而无法追踪资金。 这 秒 投诉称，Alameda 使用这些资金进行风险投资、购买豪华房产和进行政治捐款，以这种方式使用这些资金意味着 Bankman-Fried 先生正在“策划一场长达数年的大规模欺诈”。
Bankman-Fried 先生曾表示，他没有足够关注 Alameda 的所作所为，因此不知道这家对冲基金用这笔钱做了什么。 投诉称他实际上很清楚，并且他为 Alameda 设置了借用客户资金的方式。 在多个场合， 秒 写道，他“指导 ftx 增加 Alameda 可以在其账户中保持负余额的金额”，从而为其提供非官方（实际上是无限的）信用额度，以获取客户资金。 这 秒 投诉还称，Bankman-Fried 先生让 Alameda 免于在市场走势对客户不利时清算客户交易头寸（即，他们的资产变卖）的程序。
5 月，随着加密货币市场崩溃，尽管“已经损失了数十亿美元” ftx 客户资产”，当 Alameda 无法履行贷款义务时， 秒 声称 Bankman-Fried 先生“指示 ftx 将数十亿客户资产转移到阿拉米达”。 也许最令人恼火的是这样的指控：“尽管阿拉米达和 ftx 无法让客户完整”，Bankman-Fried 先生继续进行风险投资，并为自己和其他人从 Alameda 获得个人“贷款” ftx 高层。
这些动作的总和， 秒 认为，阿拉米达和阿拉米达之间没有真正的区别 , Bankman-Fried 先生将该对冲基金用作他的“个人存钱罐”来购买公寓、进行投资和支持政治运动，这些都没有向投资者或客户披露。 在 12 月 13 日的国会听证会上，约翰·雷三世被任命为 ftx 在公司申请破产之前，Bankman-Fried 先生用类似的方式总结道：“这真是老套的挪用公款。 这只是从客户那里拿钱并将其用于您自己的目的。”
Bankman-Fried 先生否认有任何非法活动，并在采访中试图与犯罪行为保持距离。 如果他要被成功引渡、审判和定罪，前者 ftx 老板可能会在监狱里度过余生。 当臭名昭著的金融家伯纳德·麦道夫 (Bernard Madoff) 经营庞氏骗局数十年，他在 2009 年被判刑时，法官指出：“迄今为止已知的欺诈损失超过 130 亿美元，是基准水平的三十二倍多。将被判无期徒刑的损失 我们 量刑指南。” 法官建议麦道夫先生服刑 150 年。 当局将 Bankman-Fried 先生涉嫌实施的欺诈行为的成本定为 80 亿美元。
Bankman-Fried 先生似乎否认了这种情况。 由于被拘留，他无法出席 12 月 13 日的国会听证会，但他打算作证的内容泄露了。 在其中，他声称他的总法律顾问操纵他申请破产，负责该过程的团队管理不善，阿拉米达和 ftx竞争对手交易所的老板赵长鹏在推特上发文说他将出售代币时，麻烦才真正开始 ftx 已经发出。 Bankman-Fried 先生继续坚持认为，这些公司本可以筹集资金并让客户变得完整。 当他将这个想法告诉他的总法律顾问 Ryne Miller 时，Miller 先生的回答似乎对除了 Bankman-Fried 先生之外的每个人来说都很清楚。 “没有什么可以挽救的，山姆。” ■
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