SDNY 启动 FTX 特别工作组以收回资金

根据 CNBC 1 月 3 日发布的一份报告，纽约南区成立了一个工作组，打算收回丢失的 FTX 资产。

这项名为 FTX 特别工作组的工作将致力于追踪和追回属于在交易所倒闭期间损失资金的客户的资金。 该工作组还将进行与 FTX 相关的调查和起诉。

美国监管机构的最新估计表明，FTX 用户因欺诈损失了 80 亿美元。 这些资产中约有 35 亿美元似乎由巴哈马的监管机构持有，而另外 3.72 亿美元的资金在 FTX 遭到黑客攻击时丢失。

美国纽约南区检察官达米安威廉姆斯说：

纽约南区正在夜以继日地应对 FTX 的内爆……这是一个全员参与的时刻。 我们正在启动 SDNY FTX 工作组，以确保这项紧急工作在 SDNY 的所有资源和专业知识的支持下继续进行，直到正义得到伸张。

该工作组将由威廉姆斯的首席法律顾问安德里亚·格里斯沃尔德领导。 去年夏天，Griswold 曾领导调查 Terra 的内爆。

纽约南区在美国司法部 (DOJ) 内运作。 该工作组还将汇集司法部其他各个办公室，包括其证券和商品欺诈部门、公共腐败部门、洗钱部门和跨国犯罪企业部门。

纽约南区还负责与针对 FTX 及其成员的持续案件相关的其他最新进展。

上个月，该办公室与 FTX 的合伙人 Caroline Ellison 和 Gary Wang 达成了认罪协议。 它还在 12 月中旬指控前 FTX 首席执行官 Bankman-Fried 欺诈和洗钱； Bankman-Fried 今天对这些指控表示不认罪。