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知情人士表示，印度证券交易委员会 (Sebi) 对兴登堡指控的调查在从海外监管机构获取信息方面进展缓慢，尤其是围绕某些外国投资组合投资者 (FPI) 的最终受益所有权。
“为 FPI 建立最终实益所有权是一项非常复杂的工作。 一些司法管辖区允许最终受益人不需要被捕获或位于其他一些地区的综合结构。 这需要写信给不同的监管机构，其中一些监管机构可能由于不同的协议而无权共享信息，”一位知情人士说。
消息人士称，Sebi 在过去几周一直就 Adani 问题致函多个司法管辖区的各个监管机构。
所寻求的一些信息包括离岸金融机构的银行报表、离岸相关实体的背景、它们收到的许可证以及阿达尼集团公司向离岸监管机构提交的信函。
在兴登堡提出指控后，该集团实体在毛里求斯、阿联酋、塞浦路斯和英属维尔京群岛等地的交易受到扫描。
发给 Sebi 的电子邮件在发稿前没有得到任何回复。
通常，Sebi 与离岸监管机构签订谅解备忘录 (MoU) 以交换信息。
对于涉税事项，信息交换通常根据避免双重征税协议 (DTAA) 进行。
“谅解备忘录在大多数情况下都有效。 但是，这也取决于所寻求数据的范围。 并非所有监管机构都乐于提供大量信息。 它需要多次请求和跟进，这可能是一个繁琐的过程，”一位法律专家说。
消息人士称，Sebi 寻求的细节是为了重新确认实体之间的某些交易和联系。 它还用于对阿达尼集团公司提交的信息进行独立验证和分析。
周六，Sebi 向最高法院提交了一份请愿书，要求将截止日期延长六个月以完成对 Adani 的调查。 市场监管机构的请愿书揭示了其在规定的两个月期限内完成调查所面临的困难。
“塞比提出，调查还需要从多家国内和国际银行获得银行对账单。 由于银行对账单也将针对 10 多年前进行的交易，因此这需要时间并且具有挑战性。 这种向离岸银行寻求银行报表的过程需要获得离岸监管机构的协助，这可能既耗时又具有挑战性，”塞比在提交给最高法院的文件中表示。
在 2 月 12 日至 4 月 22 日期间，塞比 11 次致信阿达尼集团，寻求各种上市和非上市实体的文件。 其中一些文件涉及审计委员会会议记录、使用或授予贷款的原因以及分批付款的详细信息。 它们还包括股权和董事详细信息以及离岸实体的背景。
监管机构进一步表示，它仅对兴登堡报告中提出的各种指控形成初步看法。 而且，要得出最终结论，还需要更多的时间和分析。
监管机构特别强调了检查和调查需要更多时间的八个领域。
其中包括与关联方交易披露、公众持股规范、内幕交易和 FPI 法规相关的可能违规行为。
阿达尼集团在一份声明中表示，“没有任何涉嫌不当行为的结论。 Sebi 申请仅引用了卖空者报告中的指控，这些指控仍在调查中。”
公司治理相关事宜
最低公众持股标准
可能的股价操纵
涉嫌违反 FPI 规定、P-note 规范
可能违反内幕交易规定
违反卖空规范
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