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印度证券交易委员会（SEBI）禁止 Zee 娱乐企业前董事长 Subhash Chandra 和董事总经理兼首席执行官 Punit Goenka 在确认父子二人为自己的利益挪用资金后，不得在任何公司担任任何管理或董事职务。
6 月 12 日的命令规定，“通知人（Chandra 和 Goenka）应停止担任任何上市公司或其子公司的董事或主要管理人员，直至有进一步的命令。”
该命令应与 4 月 25 日就 Shirpur Gold Refinery Ltd 事件通过的临时命令一起阅读。
在 ZEEL 的两名独立董事 Sunil Kumar 和 Neharika Vohra 于 2019 年 11 月辞职后，对双方的调查开始了。Kumar 和 Vohra 对几个问题提出了担忧，包括 ZEEL 的定期存款被 Yes Bank 挪用以解决问题ZEEL 的相关实体借出的一笔贷款。
但这些贷款的担保是在未经 ZEEL 董事会批准的情况下提供的。
SEBI 的一项调查显示，Chandra 提供了一份日期为 2018 年 9 月 4 日的“安慰函”或 LoC，这是针对 Essel Group Mobility 的 20 亿卢比未偿还贷款。 信中说，包括 ZEEL 在内的任何一家 Essel 集团公司都可以向 Yes Bank 提供 20 亿卢比的 FD 来解决这个问题。 因此，Yes Bank 用这笔钱调整了 7 个关联实体的贷款。
根据 SEBI 的命令，后来发现这七个实体由 Subash Chandra 和 Punit Goenka 的家族成员拥有/控制。
虚假声明
“上述事实证明，Subhash Chandra 先生和 Punit Goenka 先生滥用其作为上市公司董事/KMP 的职位，为自己的利益挪用资金。 此外，虽然 Promoter Family 仅持有 ZEEL 3.99% 的股份，但 Subhash Chandra 先生和 Punit Goenka 先生继续掌管 ZEEL 的事务。 考虑到上述情况，我认为，虽然调查仍在进行中，但他们继续担任任何上市公司或其子公司的董事/主要管理人员可能会损害这些公司的利益，尤其是其投资者的利益， ”命令说。
在进一步调查中，监管机构发现退回的资金属于 ZEEL，并且它只是通过各种其他实体——或分层——看起来像是由关联实体退回的。
“这些资金遵循了一条迂回路线，资金来自 ZEEL/Essel Group 的上市公司，经过 Promoter Family 拥有或控制的各种实体，最终落入 ZEEL，”该命令称。
ZEEL 还被发现在其 FY20 年度报告中虚假声称它已从关联实体收到所有资金。
“由于关联实体的付款被发现是虚假的账簿条目，因此年度报告中的上述披露似乎是错误陈述/虚假陈述，”监管机构表示。
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