TRM Labs 公布 2022 年亏损 78 亿美元

加密骗局继续困扰着数字货币资产世界，并以令人难以置信的回报吸引了毫无戒心的投资者。 区块链情报公司 TRM Labs 的一份报告显示，2022 年这些欺诈计划的盛行率显着上升，全球范围内向加密货币金字塔和庞氏骗局支付了 78 亿美元。

在这些欺骗行为中，庞氏骗局已成为一种最具破坏性的加密诈骗形式，对个人和更广泛的金融生态系统造成严重破坏。

尽管在持续的熊市期间加密货币价格暴跌，但与加密货币相关的犯罪显然并未按比例减少。

加密货币骗局中臭名昭著的参与者

2022年两个著名的加密货币庞氏骗局 Forsage 和 Trade Coin Club 因其欺诈活动而受到法律审查。 Forsage 通过以太坊和 BNB 智能链合约为投资者提供丰厚的回报来吸引投资者。 该计划通过两个相关实体运作，成功从毫无戒心的个人手中筹集了近 9.74 亿美元。

另一方面，Trade Coin Club 承诺通过其加密货币交易所带来丰厚利润，吸引了超过 10 万投资者。 然而，该计划在筹集超过 2.95 亿美元后就宣告失败。 为了回应他们的欺骗行为，Forsage 和 Trade Coin Club 都面临美国证券交易委员会的制裁。

Bitcoin halfway to the $31K level. Chart: TradingView.com

研究人员调查加密货币庞氏骗局和金字塔计划 TRM 实验室报告 发现最大的 10 个计划约占此类欺诈活动涉及总金额的 54%。

此外，据透露，2022 年的投资欺诈计划中有很大一部分是针对 Tron 区块链的，令人震惊的是，总投资额的 40% 都归因于该平台。

Tron 上欺诈活动的增加主要是通过区块链上发行的稳定币 Tether (USDT) 促成的。 相比之下，2021 年，Tron 参与的投资欺诈计划仅占总数量的 17%。

加密骗局：快速致富和 FOMO 的诱惑

尽管人们不断发出警告，并且人们对加密货币庞氏骗局相关风险的认识不断提高，但人们仍然成为这些欺诈计划的受害者。

加密庞氏骗局 往往承诺在短期内获得超额利润，利用人们在波动的加密货币市场中获得巨额收益的愿望。 对错过这些潜在利润的恐惧驱使个人在没有进行彻底研究或尽职调查的情况下进行投资。

此外，加密货币的复杂性和技术性可能会让很多人感到害怕。 加密货币骗局的犯罪者利用了这种缺乏理解的现象，并通过将他们的计划呈现为只有少数人才能获得的创新投资机会来利用这一点。

它们创造了一种排他性的错觉，让潜在的受害者相信他们是早期采用者的排他群体的一部分，他们将获得巨大的回报。

专家警告说，对于个人来说，至关重要的是要对加密货币骗局所涉及的风险进行自我教育，对不切实际的承诺保持怀疑，并在将辛苦赚来的钱投资于任何加密货币企业之前寻求信誉良好的来源的建议。

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