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《华尔街日报》7 月 24 日称,Binance.US 的部分首批加密货币交易是在内部进行的,构成清洗交易。
《华尔街日报》称,Binance.US 在 2019 年运营的第一个小时内就发生了价值 70,000 美元的比特币交易。但根据一份内部备忘录,币安首席执行官赵长鹏在谈到这些交易时表示:“我认为那是我们自己的交易。”
除了引用该备忘录之外,《华尔街日报》还描述了美国证券交易委员会(SEC)针对该公司正在进行的案件。
美国证券交易委员会的案件对虚假交易提出了类似的指控,称 Binance.US 通过赵控制的公司(例如 Sigma Chain)的账户夸大了交易量。 《华尔街日报》重点介绍了该案的一个部分,其中 SEC 声称 Sigma Chain 账户和高管账户之间的洗盘交易占一种加密货币交易量的 70%。
美国证券交易委员会还表示,Binance.US 至少要到 2022 年 2 月才会实施交易监控。高管之间的备忘录提供了监督证据,其中一份文件中高管告诉 Binance.US 前首席执行官凯瑟琳·科利 (Catherine Coley),如果没有监管压力,不会对自行交易采取任何行动。
《华尔街日报》还表示,根据 2019 年的一项研究,在调查期间,清洗交易量占币安全球部门交易量的 46% 以上。 该调查没有报告币安美国分公司的情况,因为该分公司当时正在启动。
币安否认指控
《华尔街日报》在其文章中表达了币安的反对意见。 币安发言人表示,该公司不会“参与或容忍”洗售交易。
该发言人补充道:
“我们坚信,美国证券交易委员会关于清洗交易的指控完全没有根据,并且基于对事实的根本误解和对相关法律的误用。”
该代表还表示,币安认为相关交易是“完全合法的互动”,涉及独立策略。 该发言人补充说,交易活动的规模并不一定会影响整体交易量。
币安首席执行官赵长鹏尚未直接回应《华尔街日报》的文章。 然而,他 重新发表了一篇文章 在文章发表前后对 FUD 进行了评论,这意味着他不同意文章的内容。
币安最近批评了主流新闻来源对高管离职、公司间交易以及涉嫌与中国的关系等话题的报道。
5 月 29 日,赵表示,币安作为全球最大加密货币交易所的地位,而不是任何特定行为,引起了这些有争议的报道。
《华尔街日报》称,根据 CZ 备忘录,Binance.US 的首次交易涉及清洗交易,该消息首先出现在 CryptoSlate 上。
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